Cuando la UIF bloquea, no hay cuenta de respaldo: lo que el administrador debe saber antes de que ocurra
El 6 de abril del año en curso la Suprema Corte de Justicia avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear las cuentas bancarias de una empresa sin requerir una orden judicial previa. Sólo será suficiente que la autoridad estime con indicios suficientes que la empresa tenga una posible relación con delitos de […]